آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

آیا می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد؟

از طریق کاوشگرهای بلاک چین، می‌توان به راحتی تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد، اما انجام تراکنش‌ها به صورت ناشناس روز به روز دشوارتر می‌شود. کاوشگرهای بیت کوین به شما این امکان را می‌دهند تا فعالیت‌ها را در بلاک چین بیت کوین دنبال کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک چین را به عنوان نوعی پایگاه داده پر از تراکنش در نظر بگیرید.

سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و سولانا نیز کاوشگرهای بلاک چین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در تمام این کاوشگرها، می‌توانید اطلاعاتی را درباره تراکنش‌های روی بلاک چین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده است و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. علی‌رغم شفافیت بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که شما همچنان می‌توانید به صورت ناشناس تراکنش‌های بیت کوین را انجام دهید.

کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین «احراز هویت» (KYC) هستند که از شما می‌خواهد هویت خود را در پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز احراز کنید. با افشای هویت خود، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد برای دولت بسیار آسان‌تر می‌شود.

برای اینکه بتوان در یک صرافی متمرکز معامله کرد، اطلاعات شخص باید به صرافی ارائه شود. بنابراین آدرس‌های بیت کوین را نیز می‌توان به داده‌های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده‌های تراکنش‌های قبلی بیت کوین حذف نمی‌شوند، پس همیشه امکان مشاهده تراکنش‌هایی که در گذشته انجام داده‌اید وجود دارد.

چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی می‌کند؟

تراکنش‌های بیت کوین قابل ردیابی هستند زیرا این بلاک چین کاملاً شفاف بوده و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می‌شود.

از سال 2013، مطالعات مختلفی به دنبال ردیابی تراکنش‌های بیت کوین و هویت مرتبط با آن بوده‌اند. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاک چین بیت کوین دشوار است. بلاک چین ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند.

به لطف شفافیت بلاک چین، می‌توان به راحتی جریان‌های پولی را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس یک کیف پول مشخص باشد، می‌توان تراکنش‌های انجام شده را در آینده ردیابی کرد. همه این معاملات را می‌توان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب می‌توان دید که چه مبلغی در چه تاریخی و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش‌های بیت کوین چگونه ردیابی می‌شوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های جعلی بیت کوین را با یافتن هویت پشت آدرس یک کیف پول راحت‌تر ردیابی کنند.

در سال‌های اخیر، میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان متوجه فرصت‌هایی که فناوری بلاک چین ارائه می‌دهد شده‌اند و سعی کردند تا جایی که ممکن است به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را خریداری کنند.

اما این کار برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداده و می‌توان گفت که تراکنش‌های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند. این اتفاقات به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو برای معاملات متقلبانه کمک کرده است.

هنگام معامله از کیف پول‌های بیت کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش‌ها را می‌توان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت پشت آن ممکن است زمان ببرد. وقتی شخصی می‌خواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و تراکنش‌های او بسیار آسان‌تر می‌شود.

آیا می‌توان آدرس یک کیف پول بیت کوین را جستجو کرد؟

امکان جستجوی آدرس کیف پول بیت کوین از طریق اکسپلورر بیت کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزارزی به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز می‌دانید.

زمانی که هیچ اطلاعات شناسایی مرتبط با یک کیف پول بیت کوین ندارید، پیدا کردن صاحب آن دشوار است. از طریق یک کاوشگر بلاک چین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی می‌برد.

چالش های ردیابی آدرس‌های بیت کوین چیست؟

ردیابی تراکنش‌های بیت کوین زمانی که افراد از کیف پول های مختلف و میکسرهای بیت کوین استفاده می‌کنند ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل می‌کنند و زمان زیادی را می‌گیرند.

علی‌رغم این واقعیت که برای کاربران عادی امکان انجام تراکنش‌های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، اما راه‌های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان از میکسر‌های ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

یک میکسر تراکنش‌های بیت کوین از افراد مختلف را در یک استخر ترکیب می‌کند و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول‌ها نیز می‌تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، اینگونه می‌تواند نوعی پوشش برای خود ایجاد کند. با ایجاد تعداد زیادی کیف پول و انجام تراکنش‌های مختلف بین این کیف پول‌ها، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها برای هر کسی دشوارتر می‌شود.

آیا می‌توان یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشت ؟

مطمئناً داشتن یک کیف پول ناشناس بیت کوین امکان‌پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر می‌رسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌برانگیزتر شده باشد.

با این وجود، کیف پول‌هایی وجود دارند که به شما این امکان را می‌دهند تا کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه‌ای از این موارد است که می‌تواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از استفاده از یک کیف پول ناشناس، بهتر است ابتدا نحوه ورود بیت کوین به این کیف پول‌ها را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت کوین از یک صرافی با KYC ارسال می‌شود، ناشناس بودن آن از بین رفته است.

آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم؟

به اشتراک‌گذاری آدرس بیت کوین خود به صورت عمومی مشکلی ندارد. هیچ ارز دیجیتالی از طریق یک آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راهی که از طریق آن امکان سرقت رمزارزها وجود دارد این است که فردی موفق شده باشد کلیدهای خصوصی شما را در دست بگیرد.

کیف پول بیت کوین همیشه بین کلیدهای عمومی و کلیدهای خصوصی تفاوت ایجاد می‌کند. یک کلید عمومی را می‌توان با آدرس ایمیل شما مقایسه کرد. هر کسی می‌تواند به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آدرس ایمیل می‌تواند آنها را بخواند.

کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول شما است. این کد باید در مکانی آفلاین نگهداری شود که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. به اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی مانند کلیدهای خصوصی و رمز کیف پول با دیگران می‌تواند باعث خالی شدن کیف پول مورد نظر شود. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی خود را به اشتراک بگذارید و سایر کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.

منبع: کوین تلگراف